山西警方打掉一“跑分”犯罪團(tuán)伙涉案11億余元

　　晉城警方打掉一長(zhǎng)期盤(pán)踞在該市的“跑分”犯罪團(tuán)伙。　晉城警方供圖

　　中新網(wǎng)晉城3月2日電 (記者 李庭耀)“聽(tīng)同學(xué)說(shuō)只要給卡就有錢(qián)賺”“拉其他人還有分紅”“被抓的那一刻才知道這是犯罪”……記者3月2日從山西省晉城市公安局獲悉，當(dāng)?shù)鼐酱虻粢婚L(zhǎng)期盤(pán)踞在該市的“跑分”犯罪團(tuán)伙，破獲涉及全國(guó)各地的電信詐騙案件258起，累計(jì)抓獲嫌疑人103人，涉案金額11億余元。

　　所謂“跑分”，是利用銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。

　　裂變式收集“兩卡”

　　2021年8月，晉城陽(yáng)城警方在工作中發(fā)現(xiàn)一犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞在晉城市收售電話(huà)卡、銀行卡(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩卡”)，后成立專(zhuān)班展開(kāi)偵破工作。

　　民警發(fā)現(xiàn)，僅晉城當(dāng)?shù)鼐陀袛?shù)百人參與收售“兩卡”，且參與人員大都是向上線賣(mài)卡后，又向下線收卡，有著“金字塔式”的裂變模式和分成模式。

　　“這伙人有很多都是在校學(xué)生和剛畢業(yè)的學(xué)生，由于涉世未深又急于掙錢(qián)，容易被販卡團(tuán)伙拉攏、利誘。他們有的在尋找實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)、社會(huì)兼職過(guò)程中，由于法治觀念淡薄，被犯罪分子、團(tuán)伙所利用;有的交友不慎、識(shí)人不明，在所謂‘朋友’‘老鄉(xiāng)’的引誘、教唆下出租、‘兩卡’;有的在利益誘惑面前迷失方向，一步步陷入違法犯罪泥潭，從辦卡、賣(mài)卡發(fā)展到組織收卡、販卡，成為潛伏在校園中的‘卡商’。”辦案民警吳瓔澎說(shuō)。

　　蠅頭小利的盡頭是刑罰

　　“之前我覺(jué)得掙錢(qián)沒(méi)有想象的那么難，直到被抓那一刻，我才追悔莫及。”嫌疑人常某向民警供述，自己剛步入社會(huì)打工，有一次參加聚會(huì)，一位朋友向他推薦了一個(gè)賺錢(qián)的門(mén)路：“銀行卡+身份證照片+手機(jī)卡+U盾=1000元。”這么容易的賺錢(qián)門(mén)路使常某警覺(jué)起來(lái)，再三詢(xún)問(wèn)朋友是不是有風(fēng)險(xiǎn)，朋友解釋只是在卡里來(lái)回轉(zhuǎn)錢(qián)。

　　辦案民警說(shuō)：“常某賺錢(qián)后馬上買(mǎi)到了自己心愛(ài)的手機(jī)，在其他同學(xué)面前炫耀時(shí)也有人問(wèn)他掙錢(qián)的秘訣。就這樣，賣(mài)卡的常某也開(kāi)始收卡了。”

　　歷時(shí)6個(gè)月打掉犯罪團(tuán)伙

　　“犯罪嫌疑人就是通過(guò)利用陌生人的銀行卡幫詐騙集團(tuán)洗錢(qián)，每走1萬(wàn)元可獲取20元到80元不等的傭金。”辦案民警說(shuō)。

　　在摸清犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和人員信息后，根據(jù)前期偵查掌握的情況，辦案民警在晉城市各縣區(qū)，歷時(shí)6個(gè)月，先后抓獲涉“兩卡”嫌疑人103名，繳獲銀行卡600余張，還有手機(jī)卡、U盾、POS機(jī)、手機(jī)等涉案物品。

　　目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)